Un nuovo provvedimento La Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 inquadrabile nella cd. Normativa “antiriciclaggio”. L’antiriciclaggio (Premessa) La normativa antiriciclaggio nasce nel 1991 con la Legge 197 per contrastare le organizzazioni di stampo malavitoso. Da … Leggi tutto Gli appestati del denaro contante